5 nyttig AML-programvare hver regnskapsfører trenger å bruke i 2019

Med utviklingen av internett og de tjenestene folk og bedrifter tilbyr på nettet, er det en økt risiko for eksponering for svindlere, hvitvaskere og andre tredjeparter som ikke har den beste interessen til bedriften din på hjertet.

På grunn av disse risikoene, er det svært viktig å lagre informasjon om kundene dine og verifisere deres gyldighet. Aktiviteter som omfatter markedsmanipulering, handel med ulovlige varer, korrupsjon av offentlige midler, skatteunddragelse, etc., er omfattet av AML-regelverket.

Tidligere var prosessen med å finne mulige penger laudereers en forsiktig sakte prosess som inkluderte manuelt å søke gjennom tonnevis av papirer og mapper. Selv etter at søkingsprosessen ville bli gjort, ville du fortsatt ha problemer når det gjelder å samle objektiv og eksakt informasjon.

Heldigvis kan du nå bruke spesialisert programvare som gjør at du enkelt kan strømline prosessen med mulige hvitvaskere. Les videre for å finne ut mer detaljer.

5-programvare for hvitvasking av penger for trygghet

1

Omfatte

Omkalt er en god AML-programvare som gjør det mulig å administrere bedriften din fullt ut ved å lagre data på en tilgjengelig og sikker plassering, og kan også automatisere ulike aspekter av monotone typer oppgavene i din praksis.

Automatiseringsprosessen gjøres ved å bruke CDD (Customer Due Diligence) og EDD (Enhanced Due Diligence) prosesser.

Stream-lining disse aspektene av din praksis er ekstremt nyttig, da det lar deg fokusere på mer sensitive emner, samtidig som du tar deg tid til å analysere dataene dine. Denne typen programvare gir detaljert informasjon ved å koble til ulike klientdatabaser med fokus på oppgaven ved hånden.

Encompass har et veldig intuitivt brukergrensesnitt som gir deg rask tilgang til alle automatiseringsfunksjoner, datakilder, søk, og kan til og med overvåke løpende datastrømmer i sanntid.

Denne programvaren gir optimal beskyttelse mot farer som følger av forskrifter, inkludert muligheten til samtidig å verifisere kundeinformasjon, oppdage tidligere nyttige eiere, skjerm for problemer, og kan til og med utføre mediekontroll.

Du kan bruke Encompass til å se alle lagrede data angående bestemte kunder i en enkel fil. Dette gir deg mulighet til å vurdere risikoen som er involvert for hver kunde, bruke risikovurderinger, og også sammenligne risikoen for overholdelse av AML / CTF. The Encompass API kan enkelt integreres med ditt AML-system, og det lar deg enkelt automatisere enhver prosess.

Merkbare funksjoner i Encompass inkluderer:

• Tilgang til globale bedriftsregistre
• Elektronisk identitetsbekreftelse
• Automatisert oppdagelse av UBOer
• Automatisert screening av enkeltpersoner i forhold til PEP-sanksjonene dine
• Kan automatisk lagre negative resultater sjekker og bruker AI til å vise resultater raskt
• Kontinuerlig overvåking av kundens profiler
• Evne til å bygge et komplett revisjonsspor for hver utført handling

Prøv å omfatte

2

Taxcalc AML

Taxcalc er en annen god programvarealternativer som ble utviklet for å hjelpe regnskapsføreren til å forhindre, og håndtere eventuelle AML-problemer som oppstod.

Denne programvaren ble lansert i 2009, og siden da har Taxcalc blitt partner med den globale lederen innen identitets- og kredittinformasjon, kalt Equifax. Med denne funksjonen kan du være trygg på at all informasjon du får om dine kunder, er sann og objektiv.

Alt du trenger å gjøre for å erverve kundeinformasjon er å bare skrive inn navn og adresse på din mulige kunde. Dette vil vise deg alle kjente data om kundens kjøpshistorikk, utestående betalinger, etc., slik at du kan ta en bedre informert beslutning.

På grunn av det er kraftige, men likevel enkle å bruke funksjoner, kan Taxcalc AML brukes i regnskapspraksis, av revisorer, bokførere og skatt og lønnsledere også.

Viktige funksjoner i Taxcalc AML inkluderer:

• Pass og referere resultater - etter at identitetskontrollen er fullført, lar systemet deg velge om kandidaten ble akseptert og ikke legge til notater knyttet til din beslutning
• Bygget i Anti-Money Laundering Identity Checking Service

Du kan få Taxcalc AML med en grunnleggende lisens som lar deg utføre søk og verifisere registrering for 15 personer. Etter hvert som virksomheten din utvikler seg, har du mulighet til å kjøpe flere "personlige søk" -pakker, avhengig av antall kunder du må verifisere.

Last ned TaxCalc AML

3

AMLCC

AMLCC er en kraftig AML-programvare utviklet for bruk i ulike bransjer, men den er sterkt optimalisert for bruk i revisors praksis. Dette brukervennlige verktøyet hjelper deg med å håndtere alle de ansvar som er lovfestet.

Denne programvaren kan veilede deg gjennom alle trinnene som trengs for å kunne utdanne dine ansatte, og gir deg muligheten til å lage et komplett utvalg av rapporter, både automatiserte og manuelle.

Dine data lagres alltid sikkert i skyen, og eliminerer risikoen for mulige problemer med data korrupsjon eller tap av filer og data mapper. Du kan enkelt få tilgang til alle AMLCC-data fra hvor som helst i verden.

AMLCC-opptakssystemet gjør det enklere enn noensinne å opprette, administrere og lagre poster, og tilbyr også andre funksjoner som:

• Risikovurdering
• Kan bekrefte klientidentiteter
• Database med klienter rapportert til NCA
• Residency sjekker
• Evne til å analysere risikofaktorer - politisk utsatte personer

En av de beste funksjonene i AMLCC er at den tilbyr et omfattende treningsmodul som inneholder to deler:

• MLRO trening - Money Laundering Reporting Officer
• Opplæring for alle klientens ansatte - resepsjonister, selgere osv.

Begge delene av treningsmodulen inkluderer en multiple-choice spørsmålstest som lar deg evaluere deg selv.

Last ned AMLCC

4

Iris AML

Denne AML-programvaren fra Iris er et meget kraftig verktøy for regnskapsførere, advokater, etc. som lar deg håndtere alle aspekter av bedriftens overholdelse av opptak.

Du kan bruke denne appen til å produsere en risikobasert vurdering av kundedatabasen din, som kan gi deg en helhetlig oversikt over din praksis. Overensstemmelsesfunksjonene som finnes i Iris sikrer at du er oppdatert med den nyeste lovgivningen, og har også regelmessige oppdateringer.

Nøkkelegenskaper funnet i Iris AML:

• KYC-informasjon - klientrisiko og dokumentasjon
• Evne til å spore opplæring av personalet
• Identifiserer ikke-kompatible klienter automatisk
• Ubegrenset elektronisk ID verifikasjonssystem
• Last ned og søk treasury sanctions listen
• Kan importere kundeoppføringer fra en eksisterende database
• AML compliance teknisk referansehåndbok av SWAT UK Limited

Last ned Iris AML

5

Oracle Financial Services AML

Oracle Financial Services Anti Money Laundering er en flott AML-programvare som har et stort utvalg av funksjoner. Du kan bruke denne AML-programvaren til å enkelt identifisere, undersøke og rapportere direkte til eventuelle personer som kan være interessert i å delta i hvitvasking av penger.

Dette gir deg muligheten til å strømlinjeforme prosesser og fokusere energi på andre aspekter av din praksis.

Denne AML-programvaren fra Oracle har et bredt spekter av forhåndskonfigurerte AML-scenarier, lagret i biblioteker. Disse scenariene kan forenkle prosessen med databehandling og innsamling og også følge med regler fastsatt av lover.

Hovedtrekkene inkluderer:

• Kan overvåke, undersøke og rapportere om utrolige aktiviteter
• Bibliotek med omfattende oppførselspåvisning
• Kan tilpasse risikoscore og terskler
• Robust saksbehandling
• Full overholdelse av nasjonale og internasjonale regler
• Oppdag, undersøk og rapporter mistanke om hvitvasking av penger
• Alert undertrykkelse
• Forvisset sammenkobling
• Terskelanalyser
• Opprett og administrer arbeidsflyter

Prøv Oracle Financial Services AML

Konklusjon

I denne artikkelen har vi utforsket noen av de beste programvarealternativene på markedet som lar deg enkelt samle inn, administrere og lage et bredt spekter av rapporter, og også beskytte firmaet mot skjult hvitvaskingspraksis.

Funksjonene som er inkludert i listen ovenfor, dekker et bredt spekter av regnskaps- og datainnsamlingsverktøy som sikkert vil hjelpe til med å utøve din praksis enda mer effektivt enn før.

Gi oss beskjed i kommentarseksjonen nedenfor, hvilken programvare du valgte fra listen, og hvorfor.

RELATERTE GUIDER DU TRENGER FOR å sjekke ut:

• 5 beste hjemmefinansieringsprogramvare for PC for å holde budsjettet ditt i sjakk
• Beste antivirusprogramvare til bruk for nettbank
• 5 beste lønn programvare for små bedrifter